واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحرس الثوري الايراني وتكشف اساليب الالتفاف على العقوبات

وجهت السلطات الامريكية تحذيرا عاجلا الى كافة المؤسسات المالية العالمية بشان نشاطات مشبوهة يقوم بها الحرس الثوري الايراني للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الدولية من عودة التوترات العسكرية الى المنطقة مما دفع واشنطن لتشديد رقابتها على المسارات المالية التي تغذي انشطة طهران.

وكشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الامريكية ان الهدف من هذا التحذير هو تمكين البنوك والمؤسسات من رصد وتحديد الجهات التي تعمل كواجهة لتمويل شبكات الشراء التابعة للحرس الثوري. واكدت الجهات الامريكية ان هذه الشبكات تسعى بكل قوتها لضمان استمرار تدفق الاموال بعيدا عن اعين الرقابة الدولية.

واضافت التقارير ان الحرس الثوري بات يعتمد بشكل متزايد على ادوات تقنية متطورة تشمل شركات وهمية وبنية تحتية معقدة في قطاع الاصول الرقمية. وبينت التحقيقات ان تلك الوسائل تهدف الى اخفاء هوية المتعاملين وتسهيل عمليات نقل الاموال غير المشروعة لتجاوز القيود المفروضة.

تحديات الرقابة المالية في مواجهة التهرب الايراني

وشددت السلطات الامريكية على ضرورة التزام المؤسسات المالية باليقظة الكاملة تجاه محاولات التمويل الخفية. واوضحت ان التعاون الدولي في كشف هذه الكيانات يعد ركيزة اساسية لضمان فعالية العقوبات ومنع وصول الموارد المالية الى جهات تهدد الاستقرار الاقليمي.