تحركات اميركية لملاحقة تداولات النفط المشبوهة المرتبطة بايران
كشفت لجنة تداول السلع الاجلة في الولايات المتحدة عن فتح تحقيقات موسعة حول انشطة تداول نفط مشبوهة ترتبط بشكل مباشر بالتطورات السياسية والعسكرية مع ايران، حيث يسعى المحققون الى كشف ملابسات صفقات مثيرة للجدل جرت في الاسواق المالية. واكد ديفيد ميلر مدير قسم انفاذ اللوائح في اللجنة ان الجهود الرقابية لم تتوقف منذ رصد اول مؤشرات على وجود تلاعب، مشددا على ان التحقيق لا يزال جاريا وبكل جدية للوصول الى الحقائق الكاملة. واضاف ميلر ان هذه التحقيقات تاتي في وقت حساس للغاية وسط تزايد الانتقادات الموجهة لاداء اللجنة الرقابي وتراخيها في ضبط اسواق التنبؤات التي تشهد نموا متسارعا.
مراقبة الاسواق المالية والتنبؤات
وبين المسؤول الاميركي ان اللجنة تضع تحت مجهرها كافة التداولات التي قد تكون استغلت قرارات سياسية حساسة، بما في ذلك التراجعات المفاجئة عن توجيه ضربات عسكرية ضد اهداف ايرانية، والتي تسببت في تقلبات حادة في اسعار الطاقة. واشار الى ان الموظفين المكلفين بمراقبة السوق يواصلون فحص صفقات عقود راهن فيها بعض المرشحين او المتعاملين على نتائج احداث سياسية كبرى. واكد ان المؤسسة لن تتوانى عن ملاحقة اي خرق للقوانين التنظيمية مهما كانت الجهات الضالعة فيها.
تشديد الرقابة على البنوك الايرانية
وكشفت هيئة الرقابة المالية الالمانية عن خطوات حاسمة ضد المصالح المصرفية الايرانية، حيث اعلنت الغاء ترخيص فرع بنك صادرات ايران في هامبورغ والبدء في اجراءات تصفية اصوله بشكل نهائي. واوضحت الهيئة ان هذا القرار جاء نتيجة استمرار مخالفة البنك للمتطلبات القانونية وعدم معالجة اوجه القصور التي رصدتها الفرق الرقابية سابقا. واضافت ان السلطات الالمانية عينت بالفعل مسؤولا خاصا لادارة عملية التصفية وضمان التزام المؤسسة بوقف كافة اعمالها المصرفية.
تنسيق دولي ضد التمويل غير المشروع
وتابعت وزارة المالية اليونانية جهودها في هذا السياق، مؤكدة التزامها بتطبيق العقوبات الدولية الرامية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الانشطة التي تهدد الاستقرار. واظهرت التحركات اليونانية تنسيقا وثيقا مع وزارة الخزانة الاميركية في اعقاب فرض عقوبات على شركات قانونية اتهمت بتقديم دعم لشبكات الشحن الايرانية. واكدت الوزارة ان كافة المعلومات الواردة من واشنطن تخضع للتقييم الدقيق لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة وفقا للتشريعات الاوروبية والدولية السارية.
