واشنطن تلاحق شبكات الحرس الثوري الايراني للالتفاف على العقوبات

وجهت السلطات الامريكية تحذيرا صارما الى القطاعات المصرفية والمالية العالمية بشان مخططات الحرس الثوري الايراني الرامية الى كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه. واوضحت وزارة الخزانة عبر شبكة مكافحة الجرائم المالية ان هناك رصدا دقيقا لمحاولات استغلال النظام المالي الدولي لتمويل انشطة مشبوهة وتسهيل عمليات شراء لوجستية غير قانونية. وبينت ان هذه التحركات تاتي في توقيت حساس يتزامن مع تصاعد التوترات الاقليمية والمخاوف من توسع رقعة الصراع.

استراتيجيات التمويل الخفية للحرس الثوري

واضافت التقارير ان الحرس الثوري يعتمد بشكل متزايد على انشاء شركات وهمية لاخفاء هويته الحقيقية عن اعين الرقابة. واكدت الجهات المختصة ان استخدام الاصول الرقمية والعملات المشفرة اصبح وسيلة مفضلة لدى طهران لتجاوز القيود البنكية التقليدية. وشددت على ضرورة قيام المؤسسات المالية بتشديد اجراءات التحقق من هوية العملاء لكشف هوية الجهات التي تقف خلف هذه الشبكات المعقدة.

اجراءات امريكية لتعقب التهرب المالي

وكشفت الوزارة عن تقديمها ارشادات فنية للبنوك تساعدها في تحديد الانماط غير الطبيعية للمعاملات التي قد ترتبط بشبكات الحرس الثوري. واشارت الى ان التعاون الدولي اصبح ضرورة قصوى لضمان عدم وصول الاموال الى الكيانات المصنفة على قوائم العقوبات. واكدت ان واشنطن ستستمر في ملاحقة اي طرف يوفر غطاء ماليا لهذه الانشطة التي تهدد الاستقرار الدولي.