شكوى ضد رجلي اعمال عراقيين من العيار الثقيل في عمان بتهمة غسيل الاموال

الوقائع الاخبارية :  أفادت مصادر قانونية مطلعة جداً بأنه تم تسجيل دعوى قضائية ضد رجلي أعمال عراقيين في عمان ويعملان في قطاعات استثمارية عدة داخل الأردن منذ عقود أربعة على الأقل، حيث تم تسجيل الدعوى أمام النيابة العامة التي قامت بالتحقيق مع رجلي الأعمال، مشيرة انهم من فئة المليونيرية الذين تلاحقهم شكاوى بغسل الأموال وقضايا الإحتيال وأمور أخرى.

واستمعت النيابة العامة مؤخراً إلى شهادات البعض وبعض شهود النيابة واطلعت على وثائق وبيانات تؤكد علاقة رجلي الأعمال بهذه التهم حيث من المتوقع أن يتم التوسع بالتحقيق في هذا الملف الذي سيشكل صدمة كبيرة في الشارع الأردني، بحسب المصادر.

ولفتت أن المشتكى عليهما في هذه القضية هم من رجال الاعمال العراقيين المعروفين جداً ولهم استثمارات عدة في اكثر من منطقة وكانوا على علاقة برموز تابعة للحكومة العراقية السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن المشتكي في هذه القضية هي شركة اقليمية استثمارية بريطانية ادعت ان هذين المشتكى عليهما بأنهما قاما بالاستيلاء على الأموال بطريقة غير وجه حق من خلال التلاعب بأموال وبيانات الشركة التي كانت تجمعهما قبل أن يتم فك الشراكة.

أخبار البلد